حوادث رکنا: عاملان سایتهای شرط بندی در شیروان شناسایی و دستگیر شدند.
رکنا: یک مقام مسئول با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.
رکنا: دادگاه عالی بحرین از محکومیت تعدادی از مدیران فیوچر بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک میلیون دینار بحرین جریمه خبر داده است. مقامات بحرینی با طرح اتهام علیه بانک های ایرانی مدعی پولشویی…
رکنا: دادگاه بررسی جرائم دو تن از متهمان فرار مالیاتی، پولشویی، احتکار خودرو و خرید و فروش غیرقانونی ارز در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز برگزار شد.
رکنا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان عدم ارتباط الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات اعلام کرد: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این موضوع…
حوادث رکنا: کشف صدها فقره چک سفید امضا در چمدان یکی از مسافران فرودگاه مشهد راز شبکه بزرگ پولشویی در کشور را فاش کرد.
حوادث رکنا: طی 3 هفته گذشته 4 تیم اصلی پولشویی و طراحی سایتهای قمار و شرطبندی متلاشی شدهاند. اکثر شبکههای آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسایی شدهاند.
حوادث رکنا: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی متلاشی شد.
حوادث رکنا: عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.
رکنا : نماینده دادستان خطاب به متهم - بصیرانی - گفت: شما داشتید تحریمها را دور میزدید یا پولشویی میکردید؟ شما حسابهای متعددی افتتاح کردید و در چت هایتان مشخصا میگفتید که از حسابهای تضامنی…
رکنا: ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز شد.
رکنا: واحد اطلاعات مالی مکزیک، بخشی از وزارت دارایی با وظیفه مبارزه و جلوگیری از پولشویی از درخواست خود از بانکها برای مسدود کردن نزدیک به ۲۰۰۰ حساب مربوط به کارتل قدرتمند "جالیسکو" موسوم به "نسل…